Dettaglio posizione

Specialista Antiriciclaggio (M/F)
La realtà bancaria con cui collaboriamo, ha una rinomata storia alle spalle, oltre ad una specifica organizzazione. E' leader nel suo campo, situata in provincia di Treviso, e ricerca uno Specialista Antiriciclaggio (M/F) per incrementare il suo organico.
Lo Specialista Antiriciclaggio (M/F) ricercato, avrà le seguenti responsabilità:
  • Seguire l'evoluzione della disciplina di Vigilanza ed identificare nel continuo le norme applicabili alla Società;
  • Misurazione e Valutazione dell'impatto delle norme sui processi e procedure aziendali;
  • Produzione dell'informativa alle funzioni interessate;
  • In collaborazione con il Responsabile della Funzione, effettuare le verifiche di conformità secondo quanto previsto dal compliance plan;
  • Attività di monitoraggio e controllo con lo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia AML;
  • Esaminare le operazioni sospette e assistere il Responsabile di Funzione nel processo di segnalazione;
  • Esperire i controlli antiterrorismo;
  • Monitorare il processo di adeguata verifica della clientela;
  • Controllo delle registrazioni AUI e dei flussi statistici SARA (Segnalazioni Statistiche Aggregate);
  • Effettuare i controlli sul rispetto dei limiti alla circolazione del contante.

Il candidato ideale per il ruolo di Specialista Antiriciclaggio (M/F) possiede:
  • Laurea in Discipline Economiche o Giuridiche;
  • Buona conoscenza della lingua inglese;
  • Precisione e corretta capacità di sintesi;
  • Buona capacità di Analisi Normativa.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L.903/77)

 

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